Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính là gì?

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) là một bộ phận trong Kho bạc Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xác định, ngăn chặn và đối phó với các tội phạm tài chính.Một trong những vai trò chính của nó là một người thực thi Đạo luật bí mật của Ngân hàng.Bộ này được thành lập vào năm 1990, được làm lại vào năm 1994 và mở rộng đáng kể vào năm 2001 theo Đạo luật Patriot Hoa Kỳ, một hành động của Quốc hội đã được thông qua để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố vào một số mục tiêu ở Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.Bộ phận này bao gồm các nhân viên thực thi pháp luật, cơ quan quản lý tài chính và các chuyên gia tài chính, tất cả đều làm việc cùng nhau trong nhiều nhiệm vụ khác nhau.Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính ban đầu được thành lập để chống rửa tiền ở Hoa Kỳ, và sau đó, nhiệm vụ của các tổ chức đã mở rộng để giải quyết các lo ngại về tài chính cho khủng bố.Bộ cũng điều tra các loại tội phạm tài chính khác như gian lận và rất quan tâm đến gian lận tài chính được thực hiện qua Internet. Bộ phận này được ủy quyền theo dõi các giao dịch tài chính trên khắp Hoa Kỳ.Một số loại giao dịch phải được báo cáo tự động cho mạng lưới thực thi tội phạm tài chính, chẳng hạn như các giao dịch tiền mặt lớn.Mạng có quyền truy cập vào nhiều hệ thống theo dõi mà nó có thể sử dụng để theo dõi các quỹ, cũng như mọi người, tìm kiếm các mô hình hành vi cho thấy gian lận hoặc các hoạt động tài chính đáng ngờ khác.Ví dụ, một người không có thu nhập di chuyển tiền mặt lớn sẽ được coi là đáng ngờ và sẽ được nhắm mục tiêu để theo dõi chặt chẽ hơn. Các báo cáo của người thổi còi cũng được điều tra bởi các thành viên của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính.Những người nghi ngờ rằng tội phạm tài chính có thể xảy ra có thể gọi bằng các mẹo, kích hoạt một cuộc điều tra.Khả năng hợp tác với các cơ quan khác cũng là một thành phần chính của nhiệm vụ bộ phận.Các thành viên của bộ có thể chia sẻ thông tin để tạo điều kiện cho các cuộc điều tra và nhận lại thông tin liên quan, cho phép họ làm việc như một nhóm khi xây dựng các vụ án và theo đuổi các vấn đề quan tâm., kế toán, và chuyên gia tài chính.Nó thường là cần thiết để vượt qua kiểm tra lý lịch, tìm kiếm cụ thể về xung đột lợi ích và các mối quan tâm khác.Nhân viên có thể phải chịu sự kiểm tra bảo mật ngẫu nhiên và được theo dõi trong khi họ làm việc cho Fincen, vì họ có quyền truy cập vào thông tin bí mật, cũng như có quyền điều tra và định hình các cuộc điều tra vào người và các công ty quan tâm.Những quyền hạn này có thể trở thành một vấn đề trong trường hợp tống tiền hoặc xung đột cá nhân khác.