Apa jaringan penegakan kejahatan keuangan?

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FINCEN) adalah departemen dalam Departemen Keuangan Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi kejahatan keuangan.Salah satu peran utamanya adalah sebagai penegak Undang -Undang Kerahasiaan Bank.Departemen ini didirikan pada tahun 1990, dikerjakan ulang pada tahun 1994, dan meluas pada tahun 2001 di bawah USA Patriot Act, sebuah tindakan Kongres yang disahkan sebagai tanggapan atas serangan teroris pada beberapa target di Amerika Serikat pada 11 September 2001.

Anggota dari anggotaDepartemen ini termasuk petugas penegak hukum, regulator keuangan, dan profesional keuangan, yang semuanya bekerja sama dalam berbagai tugas.Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan pada awalnya didirikan untuk memerangi pencucian uang di Amerika Serikat, dan kemudian misi organisasi diperluas untuk mengatasi kekhawatiran tentang pembiayaan untuk terorisme.Departemen ini juga menyelidiki jenis kejahatan keuangan lainnya seperti penipuan dan sangat tertarik pada penipuan keuangan yang dilakukan melalui Internet.

Departemen ini berwenang untuk melacak transaksi keuangan di seluruh Amerika Serikat.Jenis transaksi tertentu harus dilaporkan secara otomatis ke jaringan penegakan kejahatan keuangan, seperti transaksi tunai yang besar.Jaringan memiliki akses ke berbagai sistem pelacakan yang dapat digunakan untuk melacak dana, serta orang -orang, mencari pola perilaku yang menunjukkan penipuan atau kegiatan keuangan yang dipertanyakan lainnya.Seseorang yang tidak memiliki pendapatan yang diketahui memindahkan sejumlah besar uang tunai, misalnya, akan dianggap mencurigakan dan akan ditargetkan untuk pemantauan yang lebih dekat.

Laporan whistleblower juga diselidiki oleh anggota Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan.Orang yang curiga bahwa kejahatan keuangan mungkin terjadi dapat menelepon dengan tips, memicu penyelidikan.Kemampuan untuk bekerja sama dengan agensi lain adalah komponen kunci dari misi departemen.Anggota Departemen dapat berbagi informasi untuk memfasilitasi penyelidikan dan menerima informasi yang relevan sebagai imbalan, memungkinkan mereka untuk bekerja sebagai tim ketika membangun kasus dan mengejar masalah yang menarik.

Pekerjaan dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan tersedia untuk orang -orang seperti petugas penegak hukum, akuntan, dan profesional keuangan.Biasanya perlu untuk lulus pemeriksaan latar belakang, mencari secara khusus untuk konflik kepentingan dan masalah lainnya.Karyawan dapat mengalami pemeriksaan keamanan acak dan dipantau saat mereka bekerja untuk FinCen, karena mereka memiliki akses ke informasi rahasia, serta memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan membentuk investigasi kepada orang -orang dan perusahaan yang diminati.Kekuatan ini bisa menjadi masalah jika terjadi pemerasan atau konflik pribadi lainnya.