Mit csinál egy hitelesített csalásvizsgáló?

Egy hitelesített csalásvizsgáló szakértői vizsgálatokat végez a bankok, vállalatok és kiskereskedelmi üzletek esetleges illegális tevékenységeiről.Felülvizsgálja a dokumentációt, és interjút készít a gyanúsítottaknak, hogy kidolgozzák a pénzügyi csalás követelésének részleteit.Ezenkívül a vizsgáztatók csalások elrettentési és megelőzési programjait kezdeményezik, hogy segítsék a vállalatokat elkerülni a jövőbeli problémákat.A tanúsított csalásvizsgálónak ezt a konkrét címet vagy munkát egy másik megnevezés, például a kriminalisztikai könyvelő vagy a belső könyvvizsgáló tarthatja.ügynökségek.Ezenkívül egy tapasztalt vizsgáztató önálló vállalkozóvá válhat, és számos különféle ügyfél számára szerződéses nyomozási szolgáltatásokat nyújt.A hitelesített csalásvizsgáló felelőssége és célja az összes munkakörülményben nagyrészt azonos.Kutatja az ellenőrzési nyilvántartásokat, a bankszámlakivonatokat, az e-mail levelezést és más dokumentációs formákat, amelyek azonosíthatják a gyanúsítottat.Ha a fizikai pénzt vagy az eszközöket ellopták, a vizsgáztató áttekintheti a megfigyelő szalagokat, és interjút készíthet az emberekkel az esemény ismeretével.A tények felfedése után összeállíthat egy részletes jelentést, és kapcsolatba léphet a megfelelő hatóságokkal.Ha egy gyanúsítottat csalással vádolják, akkor a vizsgáztatót felkérhetik a bíróságon, mint szakértő tanúként a vizsgálat részleteit, és bemutatják a releváns anyagokat.

A csalások vizsgáztatói kutatást és képzési tanfolyamokat és munkavállalói irányelveket is kutatnak és dolgoznak ki a csalások megelőzésére.Javasolhatják az új megfigyelő technológia telepítését, vagy a számítógépes megfigyelő szoftvereket, amelyek segítik az embereket a bűncselekmény elkövetésétől.Számos vizsgáztató a veszteségmegelőző munkavállalók, a könyvelők és az üzleti vezetők szemináriumait vezeti, hogy megtanítsák számukra a figyelmeztető zászlók következetes ellenőrzésének és elismerésének fontosságáról.

A Certified Csalás vizsgáztatók Szövetsége (ACFE) egy globális szervezet, amely hitelesítő adatokat nyújt az új vizsgáztatók számára.Az egyén tanúsítást szerezhet az oktatási követelmények kitöltésével, az ACFE tagság igénylésével, a képzések elvégzésével és a vizsga elvégzésével.A tagságra való jogosultsághoz az egyéneknek általában alapképzéssel kell rendelkeznie vagy magasabb szintű diplomát szereznie a számviteli, a törvény előtti, az üzleti adminisztrációban vagy a pénzügyekhez kapcsolódó másik főben.Ezenkívül általában két vagy több évig tartó ellenőrzési vagy veszteségmegelőzési tapasztalatra van szükség.Az előfeltételek teljesítésével és a vizsga átadásával egy új, hiteles csalásvizsgáló jogosult a foglalkoztatásra, sokféle környezetben.