Ano ang ginagawa ng isang sertipikadong tagasuri ng pandaraya?

Ang isang sertipikadong tagasuri ng pandaraya ay nagsasagawa ng mga pagsisiyasat ng dalubhasa tungkol sa posibleng iligal na aktibidad sa mga bangko, korporasyon, at mga tindahan ng tingi.Sinusuri niya ang dokumentasyon at pakikipanayam sa mga pinaghihinalaang gawin ang mga detalye ng isang paghahabol sa pandaraya sa pananalapi.Bilang karagdagan, sinimulan ng mga tagasuri ang mga programa ng pandaraya at pag -iwas upang matulungan ang mga kumpanya na maiwasan ang mga problema sa hinaharap.Ang isang sertipikadong tagasuri ng pandaraya ay maaaring hawakan ang tiyak na pamagat o trabaho sa ilalim ng isa pang pagtatalaga, tulad ng forensic accountant o panloob na auditor.mga ahensya.Bilang karagdagan, ang isang bihasang tagasuri ay maaaring maging nagtatrabaho sa sarili, na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagsisiyasat ng kontrata para sa maraming iba't ibang mga kliyente.Ang mga responsibilidad at layunin ng isang sertipikadong tagasuri ng pandaraya ay higit sa lahat sa lahat ng mga setting ng trabaho.

Kapag alam o pinaghihinalaan ng mga tauhan ng kumpanya na ang pandaraya ay nagawa, ang sertipikadong tagasuri ng pandaraya ay nagsisimula ng isang masusing pagsisiyasat.Nagsasaliksik siya ng mga tala sa pag-audit, mga pahayag sa bangko, sulat sa e-mail, at iba pang mga anyo ng dokumentasyon na maaaring makilala ang isang suspek.Kung ang pisikal na pera o pag -aari ay ninakaw, maaaring suriin ng tagasuri ang mga tape ng pagsubaybay at pakikipanayam ang mga taong may kaalaman sa kaganapan.Matapos ang pag -alis ng mga katotohanan, maaari niyang pagsamahin ang isang detalyadong ulat at makipag -ugnay sa naaangkop na mga awtoridad.Kung ang isang suspek ay sisingilin ng pandaraya, maaaring hilingin sa tagasuri na magpatotoo sa korte bilang isang dalubhasang saksi upang ilarawan ang mga detalye ng pagsisiyasat at ipakita ang mga kaugnay na materyales.Ang mga tagasuri ng pandaraya ay nagsasaliksik din at bumuo ng mga kurso sa pagsasanay at mga alituntunin ng empleyado upang makatulong na maiwasan ang pandaraya.Maaari nilang iminumungkahi ang pag -install ng bagong teknolohiya ng pagsubaybay o pagsubaybay sa computer at pagsubaybay sa software upang makatulong na maiwasan ang mga tao na gumawa ng krimen.Maraming mga tagasuri ang nangunguna sa mga seminar para sa mga manggagawa sa pag -iwas sa pagkawala, accountant, at mga executive ng negosyo upang turuan sila tungkol sa kahalagahan ng pare -pareho ang pag -awdit at pagkilala sa mga watawat ng babala.Ang isang indibidwal ay maaaring kumita ng sertipikasyon sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga kinakailangan sa edukasyon, pag -apply para sa pagiging kasapi ng ACFE, pagkuha ng mga kurso sa pagsasanay, at pagpasa ng isang pagsusulit.Upang maging kwalipikado para sa pagiging kasapi, ang isang indibidwal ay karaniwang kailangang humawak ng isang bachelors degree o mas mataas sa accounting, pre-law, pangangasiwa ng negosyo, o isa pang pangunahing nauugnay sa pananalapi.Bilang karagdagan, ang dalawa o higit pang mga taon ng karanasan sa pag -awdit o pagkawala ng pag -iwas ay karaniwang kinakailangan.Sa pamamagitan ng pagtupad ng mga kinakailangan at pagpasa ng pagsusulit, ang isang bagong sertipikadong tagasuri ng pandaraya ay karapat -dapat para sa trabaho sa isang iba't ibang mga setting.